Пратима Десаи и Эрик Онстад
ЛОНДОН (Рейтер) - Сырьевой трейдер Trafigura использовал судоходные расписки от сделок с никелем для увеличения прибыли, предоставляя их компаниям, не участвовавшим в сделке, для привлечения финансирования, утверждает индийский бизнесмен Пратик Гупта в судебном документе.
Швейцарская компания Trafigura подала иск против Гупты в феврале, обвинив в систематическом мошенничестве с грузами никеля семь компаний или корпоративных ответчиков, которые контролировались Гуптой.
Во вторник Гупта обратился в лондонский суд с просьбой отменить всемирный приказ о замораживании его личных и деловых активов, поскольку Trafigura не раскрыла полную информацию.
В судебном документе, обнародованном на слушаниях, Гупта представил переписку в WhatsApp и электронные письма с сотрудниками Trafigura, которые, как он утверждает, являются доказательством того, что он не был одинок в операции по подмене дорогостоящих и малоценных металлов.
Гупта также утверждал, что Trafigura использовала отгрузочную квитанцию или коносамент для "арбитражной торговли", и как минимум в одном случае Trafigura "продала коносамент двум сторонам, одна из которых была соответствующей корпоративной ответчицей, а другая - отдельной третьей стороной".
Trafigura отказалась от комментариев.
Гупта заявил, что, хотя он обнаружил один случай продажи коносамента двум сторонам, он считает, что это была более широкая деятельность сырьевого трейдера.
"Я считаю, что это одна из причин, по которой Trafigura хотела заключить соглашение в первую очередь", - сказал Гупта, ссылаясь на свое утверждение о том, что Trafigura разработала схему по замене малоценных металлов на чистый никель.
Обычно на металлический груз выписывается три оригинальных коносамента. Один для грузоотправителя, один для продавца и один для банка, который финансирует груз и конечного владельца.
"Некоторые формы арбитражной торговли являются законными", - говорится в документе Гупты.
Он добавил, что арбитражная торговля может также описывать торговлю коносаментами для раздувания бухгалтерских счетов, несмотря на отсутствие реальных сделок, или для раздувания прибыли путем предоставления коносаментов третьим лицам для привлечения финансирования, например, путем дисконтирования счетов.
Как правило, дисконтирование счетов предполагает продажу компанией счетов, которые она должна финансирующей компании, со скидкой, чтобы получить наличные деньги быстрее, чем срок действия счета, который иногда может составлять много месяцев.
Гупта привел сообщения в WhatsApp от сотрудника Trafigura о том, что коносамент "ошибочно использовался для сделок с арбами".
"Нам стало известно... что Trafigura занимается подобной практикой, потому что третья сторона, которой Trafigura одолжила коносамент, уже проданный одному из корпоративных ответчиков, обратилась в свой банк за финансированием, и этот банк оказался одним из банков, используемых UD Group, с которой у нас были хорошие отношения."
Группа UD Group имеет штаб-квартиру в Объединенных Арабских Эмиратах.
.