Примечание редактора: При столь высокой волатильности рынка, будьте в курсе ежедневных новостей! Получайте информацию за считанные минуты с помощью нашей оперативной сводки сегодняшних новостей и мнений экспертов. Подпишитесь здесь!
(Kitco News) - 27 января федеральные прокуроры подали ходатайство с просьбой к судье Льюису Каплану запретить бывшему генеральному директору FTX Сэму Банкману-Фриду общаться с "нынешними или бывшими сотрудниками" FTX или Alameda после того, как он якобы связался с одним из их ключевых свидетелей. Согласно сообщениям, опубликованным в понедельник, 28 января адвокаты SBF представили свой ответ, утверждая, что он просто пытался быть полезным.
Министерство юстиции (DoJ) утверждает, что Банкман-Фрид связался с Райном Миллером, главным юрисконсультом FTX US, по электронной почте и по сигналу 15 января.
"Я бы очень хотел восстановить связь и посмотреть, есть ли способ наладить конструктивные отношения, использовать друг друга в качестве ресурсов, когда это возможно, или хотя бы проверить друг друга", - написал Банкман-Фрид.
В дополнение к требованию о запрете контактов, Минюст также попросил запретить Банкману-Фриду использовать Signal и любые другие приложения для шифрованной связи.
Адвокаты SBF ответили, что они возражают "против характера и тона представленных правительством материалов", и, по их словам, запрос был подан "в явной попытке представить нашего клиента в наихудшем свете".
Ссылаясь на усилия их клиента по общению с новым генеральным директором Джоном Рэем и "свидетелем-1", которого впоследствии назвали Миллером, адвокаты утверждали, что SBF "публично пыталась связаться с г-ном Рэем много раз, чтобы предложить ему помощь". Рэем множество раз, чтобы предложить ему помощь в процессе банкротства и возврата активов, в той степени, в какой это разрешено в рамках уголовного дела".
Они добавили, что поскольку Рэй не имел отношения к FTX до подачи заявления о банкротстве, "он не был очевидцем ни одного из событий, указанных в обвинительном заключении".
Они утверждали, что электронное письмо Банкмана-Фрида к Миллеру было просто дружеским, добросовестным предложением помощи. "Хотя правительство пытается охарактеризовать электронное письмо нашего клиента как зловещую попытку повлиять на потенциальные показания Свидетеля-1, это письмо более разумно рассматривать как еще одну попытку г-на Банкмана-Фрида предложить свою помощь FTX "в качестве ресурса".
Они также отметили, что "ни г-н. Рэй, ни Свидетель-1 не ответили нашему клиенту".
Адвокаты Бэнкмана-Фрида предложили более узкий набор условий освобождения под залог, регулирующих связь, включая запрет "связываться, даже в присутствии своих адвокатов" с Эллисоном, Вангом, Сингхом, Миллером и другими конкретными сторонами, которые будут согласованы. Они также предлагают разрешить Банкману-Фриду неограниченные контакты с Аланом Джозефом Банкманом (его отцом), Джорджем Лернером (его терапевтом), любым "сотрудником или агентом иностранного регулирующего органа, который связывается с г-ном Банкманом-Фридом", и с любым человеком, которого последний может попросить связаться с ним.
Они также выступили против требования Минюста запретить ему пользоваться Signal и другими формами зашифрованной связи. "Любые опасения правительства по поводу использования г-ном Банкманом-Фридом эфемерных приложений для обмена сообщениями учтены в предложенном защитой условии освобождения под залог, которое будет распространяться на все формы связи", - написали они. "В соответствии с законом об освобождении под залог правительство не имеет права выбирать форму общения, которой может пользоваться подсудимый".
Использование их клиентом Signal в прошлом не идет ему на пользу в настоящем. Минюст отметил в своем заявлении, что использование Бэнкманом-Фридом зашифрованного приложения для связи со свидетелями и другими сотрудниками FTX соответствует "истории" использования этого приложения в обструктивных целях. Экспонат А: Ставший знаменитым групповой чат Signal под названием "Мошенничество", в котором участвовали генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон, соучредитель FTX Гэри Ванг и старший инженер FTX Нишад Сингх, двое из которых сейчас сотрудничают с правосудием.
Возможно, наиболее спорным является то, что адвокаты Бэнкмана-Фрида просят отменить одно из ключевых положений первоначального залога, согласно которому ему "запрещается получать доступ или передавать любые активы FTX или Alameda или криптовалюту, включая активы или криптовалюту, приобретенные на средства FTX или Alameda".
"Правительство обосновало это условие, заявив суду, что определенные криптоактивы в цифровых кошельках, принадлежащих Alameda, недавно были доступны и переведены", - пишут они, но утверждают, что у Минюста "нет доказательств того, что г-н. Банкман-Фрид несет за это ответственность".
Если это решение будет отменено, это может позволить Банкман-Фриду получить доступ к крупным суммам денег, в том числе со счетов, о которых ни правительство, ни нынешнее руководство FTX не знают, не нарушая условия освобождения под залог.
12 ноября, после того, как FTX была освобождена под залог. 12 ноября, на следующий день после того, как FTX объявила о банкротстве, а SBF покинул пост генерального директора, именно Райн Миллер обратился в Твиттере к подозрительным криптовалютным переводам.
После подачи заявления о банкротстве по главе 11 - FTX US и FTX [dot] com предприняли меры предосторожности, чтобы переместить все цифровые активы на холодное хранение. Процесс был ускорен сегодня вечером - для уменьшения ущерба при обнаружении несанкционированных транзакций.
- Ryne Miller (@_Ryne_Miller) 12 ноября 2022 г.
Уголовный суд над Банкманом-Фридом должен начаться в начале октября 2023 г.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору и могут не совпадать с мнением Kitco Metals Inc. Автор приложил все усилия для обеспечения точности предоставленной информации, однако ни Kitco Metals Inc., ни автор не могут гарантировать такую точность. Данная статья предназначена исключительно для информационных целей. Она не является призывом к совершению каких-либо сделок с товарами, ценными бумагами или другими финансовыми инструментами. Kitco Metals Inc. и автор данной статьи не несут ответственности за убытки и/или ущерб, возникшие в результате использования данной публикации.
.